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一、依本公司章程規定,設董事五至七人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次三分之一,董事(含獨立董事)採候選人提名制度,由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。 本公司董事會成員之選任,除法令或章程另有規定外者,依『董事選任程序』辦理。
本公司董事會之權責主要包含監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,及其他依照法令及股東會決議賦予之職權等。
二、董事會專業性及獨立性 姓名條件 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 董事長 劉瑞復主要學歷:國立成功大學電機系、國立東華大學名譽博士
主要經歷:凌群電腦(股)公司董事長兼任策略長、美商CASEMaker Inc.董事、智群科技(股)公司董事、台北市電腦商業同業公會理事長、資訊月活動委員會主任委員
兼本公司策略長,屬經理人。 兼本公司關係企業(100%子公司)董事。 本人及配偶持有本公司已發行股份1%以上且為持股前十名之自然股東。 為董事劉瑞隆及劉芷君二親等以內親屬。 為與公司有業務往來公司持股5%以上股東。 已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。 ...
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