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六、信用卡業務機構應建立內部稽核制度、自行查核制度、法令遵循制度以及風險管理機制,以維持有效適當之內部控制制度運作。七、信用卡業務機構之內部控制制度應包含下列 ...
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二、本注意事項適用對象如下: (一)專營信用卡業務機構。 (二)兼營信用卡業務之銀行及信用合作社。該類機構內部控制及稽核制 度,除符合該業別之內部控制及稽核制度實施辦法外,信用卡業務 相關事項應依本注意事項第八點第一項第二款、第十一點第二項第 一款、第十八點及第三十四點規定辦理。 (三)兼營信用卡業務之其他機構。但僅辦理信用卡相關顧問諮詢服務等 其他信用卡業務者,得免依本注意事項辦理。
三、信用卡業務機構應建立內部控制制度,並確保該制度得以持續有效執 行,以健全信用卡業務機構經營。 信用卡業務機構應規劃整體經營策略、風險管理政策與指導準則,並 擬定經營計畫、風險管理程序及執行準則。
四、內部控制之基本目的在於促進信用卡業務機構健全經營,並應由其董 事會、管理階層及所有從業人員共同遵行,以合理確保達成下列目標 : (一)營運之效果及效率。 (二)財務報導之可靠性。 (三)相關法令之遵循。 前項第一款所稱營運之效果及效率目標,包括獲利、績效及保障資產 安全等目標。 第一項第二款所稱財務報導之可靠性目標,包括確保對外之財務報表 係依照一般公認會計原則編製,交易經適當核准等目標。
五、信用卡業務機構之內部控制制度,應經董事會通過,如有董事表示反 對意見或保留意見者,應將其意見及理由於董事會議紀錄載明,連同 經董事會通過之內部控制制度送各監察人;修正時,亦同...
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